delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Secrets
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Recuerda que es importante contactar a varios abogados y programar una consulta para discutir tu caso específico antes de tomar una decisión sobre a quién contratar.
Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
Esto representa un incremento del twenty℅ en comparación con el año anterior. Estas cifras reflejan la creciente preocupación de las autoridades francesas y la necesidad de contar con abogados penalistas especializados en este tipo de delito.
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
Se ha insistido en el epígrafe anterior que el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del que proceden los bienes que se aprovecha u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un delito anterior, pero conviene precisar que no por ello se puede obviar la necesaria presencia de una relación de causalidad con el delito antecedente.
El auto blanqueo se determine como el blanqueo de capitales que tenga su origen en un hecho delictivo cometido por el this contact form propio blanqueador.
De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
Está castigado con una pena de seis meses a seis años de prisión y una multa del triple del valor de los bienes.
Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, navigate here aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
Una vez que se ha obtenido el dinero ilícito, comienza la fase de colocación, que consiste en mover el dinero a mi nombre navigate here o a terceros, a fin de que se dificulte su rastreo.
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Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS núm. 265/2015 de 29 abril, tanto el delito de blanqueo como la receptación presuponen un delito precedente que ha producido ganancias a sus autores. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias: